來源：廠長經(jīng)理報 2005年12月7日 廣西天華編輯
重慶恩源工商咨詢公司替重慶150多家公司提供虛假印章的進(jìn)賬單和驗資報告，涉及金額上億元。重慶警方經(jīng)過艱苦偵查，這家造假公司近日被成功端掉，其負(fù)責(zé)人李成忠也被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌偽造金融憑證罪和虛報注冊罪批準(zhǔn)逮捕。
2005年6月，重慶市公安局經(jīng)偵總隊得到線索，稱重慶鳳凰企劃廣告有限公司可以替客戶出具銀行進(jìn)賬單和驗資報告，并替人辦理工商執(zhí)照，且數(shù)量相當(dāng)大。經(jīng)過調(diào)查，民警們初步掌握了該公司涉嫌出具假銀行進(jìn)賬單的事實。
隨后，由總隊一支隊成立專案組，對此案開展深入調(diào)查，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)鳳凰公司提供的虛假銀行進(jìn)賬單并非出自該公司。為追查源頭，專案組定下了“循線追蹤、挖源頭、除窩點”的案偵工作思路。按此思路，專案民警經(jīng)過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鳳凰公司替人辦理的工商執(zhí)照均由一家名曰重慶恩源工商咨詢公司提供。于是，經(jīng)過周密部署，專案民警對恩源公司進(jìn)行查封，同時對相關(guān)人員進(jìn)行傳喚，進(jìn)而將恩源公司負(fù)責(zé)人李成忠等涉案人員抓獲，現(xiàn)場查獲涉及36家公司的假銀行進(jìn)賬單和涉及金額5800多萬元的假驗資報告36套，以及偽刻的28家公司公章及財務(wù)章56枚等物。
根據(jù)李成忠交代，專案民警又在其家中計算機(jī)里查獲大量通過偽造假銀行進(jìn)賬單和驗資報告辦理了工商執(zhí)照的公司資料。隨后，李成忠被刑事拘留。
經(jīng)查，今年42歲的李成忠曾因貪污被判刑兩年、緩刑3年，后在市內(nèi)多家乳業(yè)公司工作，2001年，離開乳業(yè)公司后干起了幫人代辦工商執(zhí)照的事。同年4月，他與人合伙以重慶某會計師事務(wù)所名義對外開展虛假驗資業(yè)務(wù)，偽造驗資報告書、公章、注冊會計師印章、營業(yè)執(zhí)照，因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為李犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪態(tài)度好，并積極清退贓款，有悔罪表現(xiàn)而不予起訴。
2004年，重慶恩源工商咨詢有限公司成立后，李成忠一直任公司的辦公室主任。之后，李成忠又故伎重演，以恩源公司的名義，在市內(nèi)媒體上大做廣告，聲稱可以全程代辦工商營業(yè)執(zhí)照，并吸引大量無注冊資金的客戶前來辦理工商營業(yè)執(zhí)照，客戶只需交納公司注冊資金總額6%的手續(xù)費(fèi)即可。
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